菜百股份： 北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

　　

　　本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第

　　附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会非职工代表监

　　公司职工◆★◆◆■■、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理，国润

　　运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事职务◆◆。除上述任职情况，

　　饶玉女士未持有公司股份◆★■◆◆，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营

　　案

　　谢华萍女士直接持有公司股份1★◆◆◆◆,032,628股，与公司其他董事★★、监事和高级

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第

　　职业资格证书★★◆★。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，大连达利凯普科技股

　　关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　事、监事和高级管理人员■■◆◆★★、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关

　　街资本运营集团有限公司，担任股权管理部助理总监职务◆◆■■◆★，并在北京金融街资本

　　化科技有限公司监事会主席，六合熙诚（北京）信息科技有限公司董事。曾任北

　　制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会◆★■◆★、上

　　控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系■◆，未受到过中国证监会、

　　李沄沚先生直接持有公司股份205,398股，与公司其他董事、监事和高级

　　商店监事■◆。曾为北京大兴安定公社社庄屯大队知青，曾任宣武区副食品公司售货

　　李燕女士未持有公司股份★◆，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控

　　胡显发，男★◆◆★■，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权★★★■■，博士学历，法律

　　级投资经理★◆◆，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部高级股权管理经理，

　　张雪娇★■◆，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

　　为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

　　三、股东出席大会，依法享有发言权◆★★◆★★、咨询权、表决权等各项权

　　胡显发先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员★★■、实际

　　四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表

　　高级黄金投资分析师◆★◆◆、国有企业助理级法律顾问、NGTC钻石分级资格、NGTC宝

　　股票代码：605599

　　宣传部借调《中国航空报》人物访谈编辑、《环球飞行》杂志联合出版人、人物

　　现任公司监事，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监，北京设

　　张雪娇女士直接持有公司股份500股，现任职于公司间接控股股东北京金融

　　根据《公司章程》规定★■■，公司董事会由9名董事组成■◆◆■★■，其中包括

　　选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的

　　括6名非独立董事和3名独立董事■◆★◆。经相关股东推荐，拟选举谢华萍

　　鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司◆★”）第七届

　　集团有限公司，担任监事兼股权管理部总监职务，并在北京金融街资本运营集团

　　证券之星估值分析提示菜百股份盈利能力一般，未来营收成长性良好★■◆■★。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　高建忠先生直接持有公司股份100,000股，现任职于持有公司5%以上股份

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　宁才刚先生直接持有公司股份1◆★★,031■■◆★◆★,628股★◆，与公司其他董事、监事和高级

　　石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任北京菜市口百货股份有

　　立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的

　　八◆■■、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决★◆★。

　　九、合并统计现场和网络投票结果后■★◆◆★◆，宣布会议表决结果，并由

　　黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司副总经理★◆■◆，深

　　总部职工★★◆★■、党委办公室经理，北京金融街资本运营集团有限公司纪检监察部副总

　　《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选

　　六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时◆★★◆，应在

　　访谈节目撰稿人，新浪网编辑、高级编辑，搜狐网奥运频道负责人、主编，新浪

　　《上海证券交易所股票上市规则》

　　选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议

　　恒安天润投资顾问有限公司，担任执行董事、经理职务，并直接持有北京恒安天

　　网新闻中心媒体合作副总监、总监★◆■★■◆、政务微博合作负责人、智库负责人■■、副总编，

　　存在关联关系，未受到过中国证监会★■■■、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，

　　限公司董事长、经理■★■◆，北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。曾任北京七巧

　　李沄沚★■■★◆◆，男，1988年出生，中国国籍◆★◆■■◆，无境外永久居留权■■◆★★■，本科学历，上

　　刘伟先生未直接持有公司股份■◆◆，现任职于持有公司5%以上股份的股东北京

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　北京薇一美好品牌管理有限责任公司CEO、监事，北京联益慈善基金会理事，中

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定◆◆，为

　　序号议案名称

　　海证券交易所董事会秘书资格证明、NGTC高级钻石分级师资格、贵金属首饰与

　　上述独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审

　　联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职

　　国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员，长城人寿保险股份有限公司

　　有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

　　贾强先生未持有公司股份★★◆◆★◆，现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有

　　济开发有限责任公司约7.14%股权。除上述任职及持股情况，高建忠先生与公司

　　投资管理集团有限公司经理★■■■，航天科工智慧产业发展有限公司董事，北京熙诚教

　　分店店长、珠宝部主任★■■、翡翠部主任、售后服务部主任、人力资源部主任、人力

　　北京金融街教育投资有限公司董事，北京国资融资租赁股份有限公司董事，北京

　　的股东北京云南经济开发有限责任公司◆■◆，担任财务总监职务，并持有北京云南经

　　张山树，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政

　　统投票平台的投票时间为2024年11月12日9■◆■◆■★:15-9:25，

　　科副科长，宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席◆■，北京金

　　现场会议时间：2024年11月12日（星期二）14★★:00

　　要求发言的■■◆◆■，应在会议开始前30分钟至会议签到处填写《发言登记

　　制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会◆★◆◆★★、上

　　导师，青岛港国际股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

　　员◆★★■，宣武区副食品公司会计，北京大栅栏云南商店会计■★★◆★，北京云南经济开发有限

　　计师（非执业）、经济学教授。现任公司独立董事，中央财经大学教授、博士生

　　过中国证监会◆★★、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司

　　诚健康科技有限公司董事长。曾任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、

　　二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人

　　高建忠，男，1957年出生★◆◆★，中国国籍◆◆，无境外永久居留权★◆■，大专学历，会计

　　鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称■■★“公司■◆■”）第七届

　　关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　七、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、

　　上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司

　　关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　宁才刚，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

　　张雪娇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员★◆、实际控制人及持有公司5%

　　第八届董事会非独立董事候选人简历

　　超过5分钟。股东发言及回答股东质询环节★★■★，时间合计一般不超过30

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中包

　　监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关

　　育投资有限公司董事，北京设计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限

　　过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司

　　李燕，女■◆◆，1957年出生◆◆■，中国国籍★◆■■，无境外永久居留权，本科学历，注册会

　　圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事，北京菜百电子商务有限公司董事长。曾任

　　王薇，女■★，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权★■，研究生学历。现任

　　一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、

　　限公司（以下简称★★“公司”）董事、常务副总经理◆■◆■★。曾任公司收银员、营业员、

　　十◆◆★■、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中由

　　司董事，北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、经理，北京央美艺术投资有

　　系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格

　　上述非职工代表监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司

　　上述非独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会

　　会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号）

　　限公司，担任董事、总经理职务。除上述任职情况■◆◆■■★，贾强先生与公司其他董事、

　　计之都发展有限公司董事◆■■◆★，北京熙诚健康科技有限公司董事■■★，北京聚宝源饮食文

　　中国电影剪辑学会短片短视频艺术委员会委员。曾任中国航空工业总公司625所

　　选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　东华软件股份公司独立董事◆■★，江西富祥药业股份有限公司独立董事，北京华力创

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他

　　第八届董事会独立董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起实

　　二、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达

　　鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司◆■■◆■”）第七届

　　情况★■★■◆★，饶玉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司

　　本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提交股

　　网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

　　管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到

　　实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监

　　五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各

　　有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事/高级管理人员职务■◆◆◆。除上述任职

　　谢华萍，女◆★★，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

　　公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董

　　张山树先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、

　　其他董事■◆■■■◆、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不

　　刘伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权◆★◆■★◆，高中学历◆■。现任公

　　司董事◆■◆■★◆，北京德寿堂医药有限公司董事。曾任宣武区百货公司保卫科干事、保卫

　　独立董事■■，青岛啤酒股份有限公司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董

　　饶玉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

　　贾强★◆★，男，1981年出生■■◆◆，中国国籍◆■★，无境外永久居留权，大学本科学历，硕

　　菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

　　会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚◆■★■◆★，其任职资格符合《公司法》《上海

　　公司第八届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任

　　海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独

　　事■■■★，中国电影股份有限公司独立董事■◆■■◆■，安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事◆■★，

　　公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董

　　润投资顾问有限公司80%股权。除上述任职及持股情况，刘伟先生与公司其他董

　　份公司独立董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员◆★■◆★◆、审判员、

　　管理人员■★■、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到

　　华女子学院兼职客座教授◆★，北京印刷学院兼职客座教授◆◆■，北京服装学院企业导师，

　　士学位◆■◆■★★。现任公司董事★■◆，北京金正资产投资经营有限公司董事、总经理，北京熙

　　议案

　　议案

　　公司独立董事津贴为每人每年16万元（含税）★★★◆◆■。

　　金融街服务中心有限公司监事，北京广安无忧科技有限公司董事，北京蓟城山水

　　京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计，北京中金国联投资管理有限公司高

　　附件★◆◆◆■：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会非独立董事候

　　副董事长，北京鹤鸣堂医药有限责任公司董事，瑞蚨祥（北京）投资管理有限公

　　现任公司监事会主席，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部总监★■■★、监事◆■★◆◆★，

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　部经理，北京金融街投资（集团）有限公司资产管理部主管■■◆◆，北京金融街资本运

　　持有深圳证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所独立董事资格证书★■★★。

　　管理人员★■、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到

　　本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第

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　　公司董事。曾任中国房地产报策划部副总监★★◆◆，金融街控股股份有限公司营销管理

　　立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的

　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　王薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控

　　工师★★、人力资源管理师。现任公司董事，北京金座投资管理有限公司党委书记兼

　　海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独

　　师■◆。现任公司监事，北京云南经济开发有限责任公司财务总监，北京大栅栏云南